High-Tech-Betrüger

Teil 1



Einleitung

In der modernen Welt werden Hochtechnologien nicht nur von Menschen beherrscht, die etwas Nützliches erreichen wollen, mehr für sich und andere, um unsere Umwelt komfortabler und harmonischer zu machen, sondern auch von Menschen, die sich bewusst mit Zerstörung befassen und Menschen unglücklich machen. In diesem Artikel werde ich eine echte Geschichte an der Schnittstelle von Kriminalität und Hochtechnologie, Gier und Dummheit beschreiben. Für viele Unternehmer kann diese Geschichte nützlich und wichtig sein. Ich hoffe, dass die bereitgestellten Informationen vielen helfen werden, in einer immer größer werdenden technologischen Welt nicht Opfer von Betrügern und Betrügern zu werden.

Schwan, Krebs und Hecht

In einem Team von Gründern, die in ihrem eigenen Geschäft tätig sind, entstehen Konflikte häufig aufgrund unterschiedlicher Weltanschauungen, Probleme bei der Führung eines Unternehmens oder einer Unternehmensgruppe und manchmal einfach aufgrund der üblichen Gier, Dummheit und des Neides. Und wenn sich die Widersprüche bis zum Äußersten ansammeln, beginnt eine der Parteien, den Weg des Verbrechens zu beschreiten. Unter Berücksichtigung des Trends der zunehmenden Digitalisierung unseres Landes des allgegenwärtigen technologischen Fortschritts und insbesondere der weit verbreiteten Ablehnung von Papiermedien wie: Eigentumsbescheinigung über Wohnungen oder andere reale Dokumente für bewegliche und unbewegliche Sachen. Und genau wie bei anderen Eigentumsdokumenten taucht in diesem Umfeld ein kriminelles Element auf.



Eine gewöhnliche russische Holding hatte drei Gründer - Lebed, Rak und Shchuka. Einer von ihnen - Lebed leitete die Produktion und Logistik, die anderen beiden Gründer - Cancer und Pike waren wie üblich passive Beobachter der aktiven, professionellen Aktionen ihres Begleiters. Die Pandemie brachte zusätzliche Risiken für dieses Team mit sich: mangelnde Liquidität, Probleme mit den Steuerbehörden, strenge Anforderungen an bereits eingeleitete Geschäftsprozesse, die zu einem zuvor schwelenden Konflikt führten, der sich auf Neid, Gier und Unruhe stützte Dummheit.

Blitzkrieg der Betrüger

Als der Konflikt im Rahmen des gesunden Menschenverstandes und der Rechtslogik zwischen den Partnern unlösbar wurde, wandten sich Rak und Shchuka an eine Anwaltskanzlei, die sich mit Konfliktsituationen befasste. In Anbetracht der Tatsache, dass es leider Unternehmen im rechtlichen Umfeld gibt, die die Gesetze der Russischen Föderation und die Regeln des Anstands für Banknoten ignorieren, empfahlen betrügerische Anwälte Rak und Shchuka eine "Betrüger-Roadmap" mit folgendem Inhalt:

• In Anbetracht der Tatsache, dass Lebed Generaldirektor und Organisator aller Geschäftsprozesse in der Holding war, boten die betrügerischen Anwälte an, ihn von seinem Posten zu entfernen.
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Es gibt eine Reihe von Szenarien, wie es möglich ist, einen High-Tech-Betrug mit Ihrem eigenen Unternehmen zu verfolgen, zusätzlich zu Betriebsüberwachungsgeräten, die den Sicherheitskräften zur Verfügung stehen. Wenn es keine Einigung zwischen den Partnern gibt und es um gemeinsam erworbenes Eigentum im Wert von Hunderten von Millionen Rubel geht, können in diesem Fall die Schritte der Verschwörer durch den Auszug aus dem einheitlichen staatlichen Register der juristischen Personen wirksam kontrolliert werden. Übrigens ist dieses Verfahren dank der gleichen Hochtechnologien derzeit für alle Anteilseigner von Unternehmen absolut kostenlos und kann online auf der Nalog.ru-Website in einem persönlichen elektronischen Konto verfolgt werden.



Wenn der Generaldirektor im Auszug aus dem einheitlichen staatlichen Register der juristischen Personen Ihres Unternehmens einen neuen Direktor mit einem unprätentiösen Nachnamen gefunden hat: Ivanov, Petrov, Lipa, sollten Ihre ersten Maßnahmen wie folgt lauten:

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Wenn Sie verstehen, woher der Wind weht und wer daran beteiligt ist, ist es ratsam, ein paar schnelle Schritte zu unternehmen. Es ist wünschenswert, dass diese Maßnahmen parallel zueinander durchgeführt werden, um die Situation zu stoppen.



Roadmap des CEO im Falle einer Raider-Übernahme:

• Sie müssen eine Erklärung über das eingetretene Ereignis ausfüllen - das Erscheinen eines "Varangian" in Form eines ungebetenen Direktors im Auszug aus dem einheitlichen staatlichen Register der juristischen Personen Ihres Unternehmens und alle Banken, die mit Ihrem Unternehmen zusammenarbeiten, darüber informieren es.
• Für alle Fälle ist es erforderlich, alle EDS für den Generaldirektor für die weitere operative Neuausgabe zurückzusetzen. Später werden Sie herausfinden, warum dies jetzt erforderlich ist, da Betrüger in erster Linie alle Technologien verwenden, um an liquide Mittel zu gelangen.
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• Es lohnt sich nicht, an der Spitze der Regierungsbehörden nach "entschieden" zu suchen, da dies eine sehr kostspielige und kontraproduktive Maßnahme ist. Die Berge versprechen, sie werden nichts tun. Alle Fälle werden schnell aufgedeckt, wie es vor Ort heißt.

In den meisten Fällen entwickelt sich die Situation so, dass betrügerische Anwälte mit gut gebauten Männern bereits in Ihre Zentrale gekommen sind. Gleichzeitig lesen sie Ihnen, nachdem sie ein ratloses Team zusammengestellt haben, ein gefälschtes Protokoll vor, nach dem ein neuer Direktor, der bereits durch die Bundessteuerbehörde mit gefälschten Dokumenten legalisiert wurde, den Platz des Generaldirektors einnimmt. Verlieren Sie nicht die Fassung, verhalten Sie sich korrekt und rechtlich kompetent, denn ab diesem Moment wird die Rechnung belastet - wer wird mehr Fehler und rechtliche Fehler machen ...

Teil 3 Die



Qual des Zweifels

Nachdem Generaldirektor Lebed auf den Rat professioneller Anwälte gehört hatte, beschloss er, den Fahrplan gegen die Beschlagnahme von Räubern in die Praxis umzusetzen, und leitete operative Maßnahmen ein. Schließlich weigerten sich seine sogenannten "Partner", zum Notar zu kommen, um das Protokoll der Hauptversammlung über das von Lebed identifizierte Ereignis zu erstellen. Jeder der Anteilseigner - Cancer und Pike - kam auf Lebeds Anruf vom Notarbüro auf seine eigene "wahre" Geschichte höherer Gewalt. Und warum wird jeder von ihnen zur festgesetzten Stunde nicht zum Treffen des Notars kommen können, wo der Schwan, der immer noch an das Wunder glaubt, sie vergeblich erwartete. Bis zum letzten Moment hegte der Generaldirektor die Hoffnung, dass seine Kollegen nicht die Organisatoren und Teilnehmer des Betrugs mit dem Dummy-Direktor der Holding waren. Immerhin war es für den CEO der Holding nicht einfach, anderthalb Jahrzehnte gemeinsamer Arbeit in seinem Gedächtnis zu löschen.Sein aufrichtiger Glaube an die Unschuldsvermutung erlaubte ihm nicht, das endgültige „Ich“ in dieser Situation so schnell zu setzen.

Vorsichtsmaßnahmen

Das erste, was Lebed tat, war, die nächstgelegenen Filialen von Partnerbanken zu besuchen, in denen seine Holding bedient wurde, und dem Bank Security Service eine Erklärung über einen Versuch zu schreiben, sein Unternehmen zu überfallen. Er beschrieb ausführlich, was er zu dieser Zeit wusste, und bat darum, die Kontrolle über alle Zahlungen von Banken zu stärken, die in seinem Namen mit seinem EDS getätigt wurden. Schließlich kommt es in der Regel vor, dass das Unternehmen mehrere Bankbetreiber hat, Flash-Laufwerke mit EDS für die Effizienz von Zahlungen befinden sich im Finanzblock der Buchhaltungsabteilung der Holding. Und an diesen kritischen Stellen befindet sich möglicherweise der erste Punkt, den Betrüger für ihre Operationen verwenden können.



Dann beschloss Lebed, alle zu diesem Zeitpunkt in seinem Namen ausgestellten EDS in Form von speziellen verschlüsselten Codes auf Flash-Laufwerken schnell zu prüfen und diese EDS-Liste mit den Daten in seinem persönlichen elektronischen Konto zu vergleichen. Es gab sichtbares und beendetes EDS sowie das aktuelle und neu ausgegebene EDS. Plötzlich ruhte sein Blick auf dem "frisch" ausgestellten EDS, das jedoch weder bei Finanztransaktionen noch bei anderen Transaktionen verwendet wurde. Darüber hinaus wurde dieses EDS nach den flüchtigen Informationen der Medien von einem skandalösen autorisierten Zentrum herausgegeben, nennen wir es "REGRESS". Der Schweiß brach durch und eine mächtige Explosion der Empörung brach sofort in Form eines bestimmten Ausrufs aus der russischen Seele aus ... nun, Sie haben die Idee!



Der nächste Punkt auf dem Fahrplan des Generaldirektors ist die Aufsichtsbehörde des Bundessteuerdienstes mit einer Erklärung über die Ungenauigkeit der Informationen, die aus unverständlichen Gründen in das einheitliche staatliche Register der juristischen Personen der Holding eingetragen wurden. Lebed kam zur Aufsichtsbehörde des Bundessteuerdienstes, um einen Antrag einzureichen, in dem eine höfliche und aufmerksame Frau, die die Erklärung fließend gelesen hatte, im Fenster für juristische Personen Lebed einlud, zu einer Umfrage ins Büro des IFTS zu gehen. Dort wurde Lebed von einem Ermittler empfangen, der sich im Dienst mit ähnlichen Fällen befasst. Nachdem er den Generaldirektor gemäß dem Protokoll befragt und seine aufrichtigen Gedanken festgehalten hatte und die Position einer Person betreten hatte, die Rivalen aus dem Unternehmen werfen wollen, sagte er heimlich: - Ihre Kollegen haben einen Wagen für Sie geschrieben, kann ich sagen du nichts mehr. In diesen Momenten im Kopf von Lebed kam endlich alles zusammen, es ist, als würde man den Tod verzögern, weil eine große Menge auf dem Spiel steht, einschließlich seines Anteils ...



Nach Rücksprache mit seinen Anwälten schrieb Lebed eine Erklärung an die Polizei, in der er seinen Standpunkt zu den Fakten darlegte und die potenziellen Teilnehmer und Organisatoren der Übernahme der Holding durch die Räuber anzeigte. Alle Daten wurden zu diesem Zeitpunkt durch die vorhandenen Dokumente strukturiert und unterstützt: Protokolle mit gefälschten Unterschriften aller Sitzungsteilnehmer, um die Spuren von Eindringlingen zu vertuschen, die illegitime Charta des Unternehmens, auf deren Grundlage der Direktor das Recht hat, sie zu entlassen der Generaldirektor, dh Lebed, ein Auszug aus dem einheitlichen staatlichen Register der juristischen Personen mit dem neuen Direktor, eine Kopie des Antrags beim IFTS und bei den Banken. Dies ist sehr wichtig bei der Eröffnung des Strafverfahrens Nr. ... Ohne ausreichende Beweise und die Größe potenzieller Verluste kann ein Fall trotz der oben beschriebenen Gesetzlosigkeit möglicherweise nicht eröffnet werden. Dies ist der harte Alltag von Unternehmern.



Parallel zur Vollstreckung des Strafverfahrens bildeten die Anwälte im Namen des Generaldirektors der Holding umgehend ein Dokumentenpaket, um es dem Schiedsgericht vorzulegen. Der Zweck des Schiedsverfahrens besteht darin, eine ungenaue Eintragung in das einheitliche staatliche Register der juristischen Personen der Holding zurückzuziehen, die nur aufgrund einer Entscheidung des Gerichtshofs annulliert werden kann. Übrigens wurde dieser Schritt - Einreichung von Dokumenten beim Gericht und bei den Strafverfolgungsbehörden - einige Wochen später in einem an die Generaldirektion der Holding - Lebed gerichteten Schreiben der Bundessteuerinspektion angezeigt. Der Appell an die Aufsichtsbehörde des Bundessteuerdienstes hat die Situation um die Holding für eine Weile eingefroren, aber die Zöllner sagten in Worten, dass es ihnen verboten sei, sich auf Unternehmenskonflikte einzulassen. Übrigens, die Kopien der gefälschten Dokumente der Holding, die von der Aufsichtsbehörde des Bundessteuerdienstes beglaubigt wurden, gingen bei ihnen ein, nämlich: das Protokoll der Hauptversammlung und die neue Satzung der Holding, die das IFTS nicht geben wollte, Angabe,dass diese Dokumente nur durch Entscheidung von Strafverfolgungsbehörden oder auf der Grundlage einer Gerichtsentscheidung ausgestellt werden. Trotzdem hat die Aufsichtsbehörde des Bundessteuerdienstes die üblichen Fotokopien der angeforderten Dokumente der Holding in den Händen von Generaldirektor Lebed ausgestellt.

Betrüger schlafen nicht

Etwa zur gleichen Zeit traf ein Sekretär-Anwalt bei der Aufsichtsbehörde des Bundessteuerdienstes ein, der die Holding angegliedert war, mit einer Vollmacht des neuen, fiktiven Direktors der Holding, um eine Kopie der in der Holding eingetragenen Charta zu erhalten die neue Ausgabe, das Protokoll der Hauptversammlung mit den Marken des Bundessteuerdienstes sowie Kopien der TIN-Zertifikate und des OGRN. Tatsächlich hatten die betrügerischen Anwälte und ihre Komplizen, die Aktionäre in diesem Moment alles in ihren Händen: eine Roadmap der Betrüger, Dokumente zur Manipulation von Bankkonten, mit beweglichem und unbeweglichem Eigentum der Holding, eine gefälschte legale Flash-Fahrt mit dem General Director's EDS, vielleicht gab es keine Inspiration ...

Experten leiten die Untersuchung

Auf der Grundlage der Rechnung, die den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung gestellt wurde, begann die Ermittlungsmaschine des Staates, obwohl nicht so schnell, zu arbeiten. Anhand der operativen Informationen in den Datenbanken wurden die ersten Teilnehmer an der Raider-Übernahme und natürlich der neue Direktor identifiziert. Nennen wir es bedingt zu Ehren des brillanten Romans "Das goldene Kalb", geschrieben von Ilf und Petrov - Pound. Unser Pfund hat im Auszug aus dem Unified State Register of Legal Entities mit einem Registrierungsort und einem Mobiltelefon seine deutlichen Spuren hinterlassen, nicht die Tatsache, dass es sich um das richtige handelt. Es war jetzt eine Frage der Technologie und der Hochtechnologie, ihn zum ersten Verhör zu bringen. Wie wir verstehen, haben die GLONASS-Navigation und ein intelligentes Videoüberwachungssystem in der Stadt ihre Arbeit erledigt, und um 7 Uhr morgens, am Eingang einer gemieteten Wohnung, wurde Herr Pound empfangen und zur Befragung des Ermittlers begleitet.



Bei der ersten Befragung wurde klar, welcher der Aktionäre Pound in der Holding engagierte und welche Anwaltskanzlei an der Unterstützung des Prozesses und der Ausarbeitung von Dokumenten für den Wechsel des Direktors beteiligt war. Und nach anderthalb Stunden Verhör ritt der Chefanwalt, der den gesamten Prozess begleitete, atemlos zum Büro des Ermittlers. Er argumentierte, dass sie aufgrund der Inhaftierung seiner Gemeinde Pound eine Art Prozess abbrechen würden, an dem dieses Pfund als Zeuge teilnehmen sollte. Zu dem der Ermittler vernünftigerweise bemerkte: - Wenn Ihre Gemeinde an einem solchen Prozess teilnimmt, ist dies sogar gut, ein Rückfall ist im Strafgesetzbuch der Russischen Föderation wertvoller. Dann wurde dem Anwalt eine Aufforderung erteilt, drei Tage später in diesem Fall zur Befragung zu erscheinen. Der übermäßig aufgeregte Anwalt wurde irgendwie schlaff und verstummte auf dem Ermittlungsstuhl ...

Teil 4



Wie lange kann sich eine Saite nicht verdrehen ...

Nachdem die Mehrheit der Teilnehmer an der Übernahme der Holding durch die Untersuchung angerufen worden war, wurden genügend Fakten und Ereignisse enthüllt, um die Essenz des Geschehens zu verstehen. Das Verbrechensrätsel nahm wie folgt Gestalt an. Um die Frage der qualifizierten Mehrheit auf der Hauptversammlung zu lösen, haben betrügerische Anwälte und Aktionäre Rak und Shchuka alle Unterschriften im Protokoll der Hauptversammlung gefälscht. Aus diesen Protokollen folgte, dass die Angreifer zunächst einen Vorschlag zur Änderung der Charta und der Arten der zulässigen Aktivitäten der Holding einführten und genehmigten. Und das nachfolgende Protokoll führte ein zusätzliches Director Pound mit erweiterten Befugnissen ein. Da alle Aktionen in Eile und ohne Rückblick auf das Zivilgesetzbuch der Russischen Föderation und das Strafgesetzbuch der Russischen Föderation mit Elementen der Kriminalität durchgeführt wurden, enthüllte der Ermittler mit großer Aufmerksamkeit Folgendes:

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- Es wurde ein gefälschter Zivilpass des Generaldirektors der Lebed Holding verwendet, bei dem alles gefälscht wurde: das Passformular selbst, ein Foto und eine Unterschrift einer Person, die Unterschrift und das Siegel des Leiters des Passbüros, einige Sicherheitselemente von dieses wichtige Dokument.



-Wenn Betrüger das EDS von Lebed erhielten, wurde auch eine gefälschte Versicherungsbescheinigung des Generaldirektors des alten Modells verwendet;



- Eine gefälschte Vereinbarung mit einer falschen Unterschrift von Lebed über die Erbringung eines Dienstes zur Ausstellung eines EDS wurde ebenfalls verwendet, und zwar nicht in der Stadt Moskau, sondern irgendwo in Tatarstan.

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Weitere Maßnahmen waren wie folgt: Es war notwendig, den Direktor des Zentrums für die Ausstellung der digitalen Signatur "REGRESS" zu befragen, der nach dem Anruf des Ermittlers abrupt in den Schlamm ging und sich eine Weile irgendwo in den Vororten versteckte. Als die Mitarbeiter des Untersuchungsausschusses dennoch in das EDS-Zentrum kamen, sahen sie ein 3 mal 6 Meter großes Büro mit auf den Kopf gestellten Ordnern im Trubel ohne Lebenszeichen. Darüber hinaus schuldet das "REGRESS" -Zentrum dem Vermieter dieses Büros einen Betrag, der 6 Monaten Miete dieses Zimmers entspricht.



Die Aktionäre Rak und Shchuka erschienen nicht zur Vorladung des Ermittlers und teilten mit, dass sie an Krankheiten erkrankt seien, die es ihnen nicht erlaubten, von gesunden Menschen umgeben zu sein. Im Zusammenhang mit den formellen Vorschriften, 30 Tage für Ermittlungen und 10 Tage für die Ausweitung der Ermittlungsmaßnahmen, um das Wachstum ungelöster Fälle nicht zu vervielfachen und die Statistik nicht zu verderben - das Strafverfahren wegen Beschlagnahme von Räubern wurde abgelehnt (Realitäten des Lebens) .



Trotzdem reichten die Unterlagen in den Ermittlungsakten völlig aus, um sie als gewichtiges Argument für das Schiedsgericht darzustellen. In der Tat ist es derzeit in einem solchen Fall erforderlich, die sogenannte kritische Masse dokumentierter Tatsachen zu sammeln, damit der Prozess ablaufen kann.



Der Richter des Schiedsgerichts schätzte das zur Verfügung gestellte Material für ein "aber" - die Akte fehlte, nur das Protokoll der Sitzungen, in denen alle Unterschriften der Teilnehmer gefälscht wurden und die das IFTS übergeben musste, nur durch Entscheidung des Gerichtshofs oder auf Antrag von Strafverfolgungsbehörden ... Das Gericht kann eine solche Entscheidung nicht treffen, da es für einen solchen Schritt ein Minimum benötigt - den Abschluss einer Handschriftenprüfung einer zertifizierten Organisation zur Fälschung von Unterschriften, und einige der Aktionäre werden krank vorgetäuscht und ziehen Gummi. In solchen Situationen gibt es jedoch Optionen, und Anwälte, die beim Gericht einen Antrag gestellt hatten, erhielten die Erlaubnis, eine vorläufige handschriftliche Prüfung eines der am Prozess beteiligten Personen in der Person des Generaldirektors Lebed auf der Grundlage der verfügbaren Kopien durchzuführen der Protokolle in der Akte.



Zwei Wochen später wurde das Verfahren des Generaldirektors mit den Ergebnissen der Handschriftenprüfung und neuen Forschungsmaterialien zu den rechtlichen Aspekten des Schiedsverfahrens vor Gericht gewonnen. Die Entscheidung des Schiedsgerichts trat einen Monat später in Kraft. Die Aufzeichnung über den neuen Direktor Pound und seine Befugnisse durch eine Gerichtsentscheidung mit dem Wortlaut - über die Ungenauigkeit von Informationen - wurde aus dem einheitlichen staatlichen Register der juristischen Personen im Teil der Holding entfernt und die neue Charta auf der Grundlage von Fälschungen registriert Dokumente wurden storniert.



Zwei Monate später wurde das Strafverfahren wegen der Beschlagnahme der Holding durch die Räuber nach wiederholten Rechtsbehelfen bei der Staatsanwaltschaft auf der Grundlage der einschlägigen Aussagen von Rechtsanwälten gemäß der Zuständigkeit der mit diesem Typ befassten Abteilung zur weiteren Untersuchung zurückgesandt von Betrug ...



27. Mai 2021